Способ мошенничества, при котором злоумышленник использует поддельный паспорт, предъявляя его при заключении договора и сдаче документов на гос. регистрацию. На признаки такого мошенничества необходимо проверить все предыдущие сделки с квартирой.

Когда настоящий собственник узнает о том, что его квартира продана, суд признает сделку недействительной и вернет квартиру законному хозяину, даже если покупатель докажет свою добросовестность.

Доверенность по Вашей или предыдущей сделке может быть полностью сфальсифицирована (в реальности она никогда не выдавалась), либо злоумышленник может в тайне от своего доверителя «добавить» в реально выданную доверенность полномочия по продаже недвижимости.

Сделка, совершенная по такой доверенности, будет признана недействительной с вероятностью 99,9%.

Сложно выявляемая группа рисков, поскольку продавец может официально не быть признанным недееспособным, не состоять на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере. При этом если в момент сделки человек находился в состоянии, в котором он не способен понимать значение своих действий и руководить ими, то на основании ст. 177 Гражданского кодекса сделка может быть признана недействительной.

Супруг, права которого были нарушены, вправе оспорить сделку в судебном порядке. При этом необходимо помнить, что в силу ст. 37 Семейного кодекса, суд может признать общей собственностью супругов даже то имущество, которое приобретено одним из супругов до брака, если за счет средств другого супруга или за счет общих средств был произведен капитальный ремонт или реконструкция объекта недвижимости.

Наличие такого риска необходимо проверять по всей цепочке сделок с квартирой.

Законом «О банкротстве» предусмотрен целый ряд оснований для недействительности сделок, совершенных перед банкротством. Процедура банкротства возможна и в отношении физических лиц, поэтому необходимо проверить, не имеет ли продавец и связанные с ним лица признаков несостоятельности и не имеется ли оснований для последующего оспаривания сделки кредиторами или арбитражным управляющим.

Если квартира приобреталась с использованием материнского капитала, но дети не получили долей в праве собственности, то сделка по дальнейшей продаже квартиры может быть признана судом недействительной по иску прокуратуры или органов опеки.

При таком развитии событий покупателю придется возвращать квартиру и пытаться вернуть уплаченные деньги.

К этой категории могут относится лица, которые были зарегистрированы в квартире на момент приватизации, но не участвовали в ней, либо обладающие правом пользования жилым помещением по иным основаниям (например, на основании завещательного отказа).

О своих правах такие лица могут заявить уже после завершения сделки. Для покупателя неожиданное появление таких жильцов будет крайне неприятным "сюрпризом".

Ситуация, в которой продавец заключает сделку под влиянием мошенников и убежден в том, что продажа происходит не на самом деле, а в ходе проведения "операции по поимке мошенников / террористов / инопланетян". После завершения сделки ведомый (или якобы ведомый) продавец подает иск о признании сделки недействительной, истребует квартиру от покупателей и не возвращает полученные от продажи деньги, т.к. они уже переданы неизвестным мошенникам.